本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、     董事会会议召开情况

201822日,凌云工业股份有限公司(以下简称本公司)以通讯方式召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事九名,全部出席了会议,会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、     董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于凌云工业股份有限公司吸收合并湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司的议案》

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0人。

吸收合并全资子公司湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司的相关情况详见公司临时公告,公告编号:2018-004

(二)审议通过《关于凌云工业股份有限公司收购广州凌云新锐汽车零部件有限公司49%股权的议案》

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

广州凌云新锐汽车零部件有限公司(以下简称广州凌云新锐)成立于20105月,注册地址为广州市增城新塘镇创建路103主要从事汽车零部件制造及销售。广州凌云新锐注册资本5,968.53元,其中:本公司持股比例为51%广州市骏业汽车配件实业有限公司(以下简称“广州骏业”)、广州市新锐投资发展有限公司(以下简称“广州新锐”)持股比例分别为40.79%8.21%。广州骏业、广州新锐股权结构相同(同受一方控制的关联企业),合计持有广州凌云新锐49%的股权。

截至20161231日,广州凌云新锐资产总额18,474万元、负债总额18,361万元、资产净额114万元、营业收入24,992万元、净利润758万元。上述财务数据已经审计。

截至2017930日,广州凌云新锐资产总额18,864万元、负债总额17,943万元、资产净额921万元、营业收入25,941万元、净利润790万元。上述财务数据未经审计。

为加强资源整合、规范管理、提高整体经济效益,本公司拟以现金方式收购广州骏业、广州新锐合计持有广州凌云新锐49%的股权,收购价格以评估值为依据,经协商确定为1,500万元人民币。收购完成后,本公司持股比例由51%增至100%广州凌云新锐变更为本公司的全资子公司,并更名为广州凌云汽车零部件有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定为准)。

 

特此公告。

 

 

 

 凌云工业股份有限公司董事会

201825


2018年02月06日

凌云工业股份有限公司 关于2017年获得政府补助情况的公告
凌云工业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司 的公告

上一篇:

下一篇:

凌云工业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

添加时间:

本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream