本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

20171026日,凌云工业股份有限公司(以下简称公司 第六届董事会第十八次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名,全部出席了会议,其中董事长赵延成委托董事李志发代为行使表决权、董事牟月辉委托董事李志发代为行使表决权、董事何瑜鹏委托董事李广林代为行使表决权、独立董事傅继军委托独立董事李王军代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次会议由董事李志发主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2017年第三季度报告

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0

2017第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

同意公司注册资本450,934,166元变更为455,070,966元,并对《公司章程》所记载的注册资本、股份总数等进行相应修改。

根据公司2017年第二次临时股东大会授权,本次变更注册资本及修改《公司章程》无需提交股东大会审议。

表决情况:同意9人;反对0人;弃权0人。

关于变更注册资本及修改《公司章程》的情况详见公司临时公告,公告编号:临2017-070

特此公告。

 

凌云工业股份有限公司董事会

20171026


2017年10月27日

凌云工业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
凌云工业股份有限公司 2017年第三季度报告

上一篇:

下一篇:

凌云工业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

添加时间:

本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream